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公司概览
胡曰明  董事会主席兼非执行董事

胡曰明先生,67岁,本公司主席、非执行董事及提名委员会主席。大学学历。一九七七年毕业于复旦大学激光专业,高级工程师。胡先生从事机械及工业企业管理工作逾三十年,曾担任南京工艺装备厂等多家国有企业的厂级领导以及外资企业包括南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司的总经理,具有丰富的企业管理经验。一九九八年,胡先生成为南京高速齿轮箱厂总经理。二零零七年三月至二零一六年十二月担任NGC董事长兼总经理。胡先生亦为本集团其他若干附属公司(见下文附注)的董事。胡先生为机械传动设备技术及企业管理专家,中国新能源发电网副理事长,中国机械通用零部件工业协会的常务理事,中国机械通用零部件工业协会齿轮专业协会副会长及南京可再生能源协会会长。曾获「全国五一劳动奖章」、「第四届全国机械工业明星企业家」等多项荣誉称号。

附注: 包括附属公司南京高精、南京高速、南京船用、南京高传四开数控装备製造有限公司(前称南京四开电子企业有限公司)(「高传四开」)、南通柴油机、南京奥能锅炉有限公司(前称南京锅炉厂)(「南京奥能」)、NGC Transmission Equipment (America), Inc.(「NGC(US)」)、Eagle Nice Holdings Limited及中传控股等。

陈永道  执行董事
陈永道先生,54岁,本公司执行董事及薪酬委员会成员。大学学历。一九八三年毕业于江苏工学院金属材料及热处理专业并取得学士学位,二零零七年取得南京理工大学工业工程学硕士学位,高级工程师。陈先生曾先后担任南京高速齿轮箱厂检测与度量分部副主任、生产调控分部主任及副总经理。二零零七年三月起担任NGC董事兼副总经理。陈先生亦为本集团其他若干附属公司(包括南京高精齿轮集团有限公司(「南京高精」)、南京高速、南京船用、南京宁嘉机电有限公司、南京宁凯机械有限公司、南通柴油机、镇江同舟螺旋桨有限公司、中传控股有限公司(「中传控股」)及NGC Marine等)的董事及南京船用总经理。陈先生为金属材料热处理专家,从事研究、设计及开发机械传动设备生产技术、机械传动设备检测及企业管理工作逾三十年,在机械传动设备生产技术研究方面取得多项成就奖。
勾建辉  执行董事
勾建辉先生,54岁,本公司执行董事。工学博士。毕业于哈尔滨工业大学,于一九八二年及一九八六年分别取得工学学士学位及工学硕士学位,一九九七年取得德国布伦瑞克工业大学工学博士学位。历任哈尔滨工业大学机械工程系教师,德国FAG中国项目负责人,FAG香港董事总经理及技术总监、北京代表处首席代表及舍弗勒大中华区董事总经理兼工业事业部总裁。曾荣获中国自动化、物流、驱动领域最具影响力领袖人物称号,并被评为「亚洲品牌管理杰出人物」。勾博士于二零一三年五月加入本集团,并担任NGC副总经理及南京高速总经理。勾博士自二零一五年十一月起担任NGC董事。
汪正兵  执行董事
汪正兵先生,45岁,本公司执行董事。大学学历。一九九三年毕业于浙江大学金属材料及热处理专业并取得学士学位,二零一一年取得南京理工大学工业工程硕士学位,高级工程师。汪先生于一九九三年八月加入南京高速齿轮箱厂,自一九九九年一月起担任车间副主任、主任等职。二零零三年七月起任南京高速副总经理。汪先生自二零一六年十一月起担任NGC董事。
周志瑾  执行董事
周志瑾先生,44岁,本公司执行董事。一九九一年毕业于南京工业学校,同年八月加入南京高速齿轮箱厂。周先生于一九九九年一月获委任为南京高速齿轮箱厂劳资处副处长。二零零一年九月起任南京高精人力资源部副部长。二零零三年七月起任南京高速总经理助理、办公室主任。二零零六年七月起任南京高速副总经理。周先生自二零一六年十一月起担任NGC董事。
胡吉春  执行董事兼行政总裁
胡吉春先生,37歲,本公司執行董事及行政總裁。研究生學歷。二零零四年畢業於上海大學控制理論與控制工程專業並取得工學碩士學位。胡先生自二零一二年一月起擔任南京伊晶能源有限公司副總經理,並自二零一五年六月起擔任本公司執行董事。胡先生亦自二零一六年十一月起擔任NGC董事,並自二零一六年十二月起擔任NGC的董事長兼總經理。胡先生為本公司主席、非執行董事、提名委員會主席及根據上市規則第3.05條擔任授權代表胡曰明先生的兒子。
郑青  执行董事

郑青女士,49岁,本公司执行董事,英国特许公认会计师公资深会员。一九八九年毕业于南京审计学院,二零零五年取得牛津布鲁克斯大学的应用会计学学士(荣誉)学位,并于二零一二年取得香港中文大学的工商管理硕士学位。

郑女士于一九八九年至二零零二年从事国际贸易的财务及业务工作,二零零二年九月至二零零五年五月担任骏马化纤股份有限公司的财务总监及董事会秘。于二零零五年十一月至二零零八年五月为亚洲绢丝纺控股有限公司的财务总监,于二零零八年六月至二零一五年五月为南京金海威国际供应链管理股份有限公司的财务总监及总裁助理,主要负责管理及监控集团财务事宜。自二零一五年六月起,郑女士为丰盛的南京区域财务总监,二零一六年十二月加入本公司为执行董事。

袁志平  非执行董事

袁志平先生,37岁,本公司非执行董事,于二零一六年十二月一日加入本公司为非执行董事。自二零零四年起为香港合资格律师及自二零一零年起为英格兰及威尔士合资格律师,袁先生拥有逾十二年执业经验。袁先生于公司法、中国相关公开及私人收购合併以及资本市场交易方面具有丰富经验。袁先生于二零零一年十一月取得香港大学法律学士学位及于二零零二年六月修毕法学专业证书课程。其后,袁先生完成实习并于多间国际律师事务所担任律师。袁先生于二零一一年至二零一四年在贝克‧麦坚时律师事务所上海分所担任特别顾问,负责该所于上海的证券业务。

袁先生于二零一四年五月获委任为丰盛控股集团有限公司的投资及法务部主管,后获委任为丰盛控股的首席运营官。自二零一六年七月起,袁先生为衍生集团(国际)控股有限公司(股份代号:6893)的非执行董事,该公司主要从事儿童保健、中国药品及传统中医学相关项目业务。自二零一六年九月起,袁先生为实力建业集团有限公司(股份代号:519)的执行董事及行政总裁,该公司主要从事物业投资、度假村及物业发展以及投资控股业务。

陈友正  独立非执行董事

陈友正博士,54岁,本公司非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席,于二零一六年十二月一日加入本公司为独立非执行董事。持有金融博士学位。陈博士于一九八四年于香港中文大学毕业并取得工商管理学士学位。陈博士于一九八六年进一步取得美利坚合众国(「美国」)威斯康星大学工商管理硕士学位,并于一九九四年取得美国普渡大学金融博士学位。陈博士为特许财务分析师协会及香港财经分析师学会会员。自二零零九年四月起,陈博士为可从事证券及期货条例项下第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌代表╱负责人员。

自二零零二年八月至二零零五年二月,陈博士获委任为Celestial Asia Securities Holdings Limited(时富投资集团有限公司)(股份代号:1049)的执行董事及首席战略官,随后自二零零五年十一月至二零一零年七月获委任为投资总监,主要负责战略投资项目及资产管理。

自二零零三年十一月至二零零四年十一月,陈博士获委任为实惠集团有限公司(股份代号:996,现称嘉年华国际控股有限公司)的董事总经理,主要从事家具及家用产品的零售。于二零零五年至二零零七年,陈博士获委任为摩力集团有限公司(Celestial Asia Securities Holdings Limited(时富投资集团有限公司)的全资附属公司,为网络游戏开发商、运营商及发行商)的首席财务官,主要负责建筑会计、财务及控制程序以及政策并负责人力资源。随后自二零一零年七月至二零一二年十月,陈博士获委任为摩力集团有限公司的首席执行官,主要负责重新调整该公司涵盖网络及手机娱乐的业务重点。

自二零一二年十一月至二零一三年七月,陈博士获委任为Celestial Asia Securities Holdings Limited(时富投资集团有限公司)的副行政总裁及执行董事,随后自二零一三年八月至十一月,获委任为投资及企业发展总监,分别主要负责整体业务发展以及设计及制定算法交易策略。

自二零零二年一月起,陈博士获委任为李氏大药厂控股有限公司(股份代号:950,主要在中国从事生物药品的研发、製造及分销)的独立非执行董事。

陈博士目前为KBR Fund Management Limited(于本年报日期,为可从事证券及期货条例项下第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌法团)的董事总经理及负责人员。

蒋建华  独立非执行董事

蒋建华女士,52岁,本公司独立非执行董事,于二零一二年十二月三十一日加入本公司为独立非执行董事。管理学博士。于一九八六年七月毕业于上海财经大学国际金融专业本科,由一九九六年七月至一九九九年六月于天津财经学院进修并获取管理学硕士学位,由二零零六年九月至二零零八年十二月于南京农业大学进修并获取管理学博士学位。

由一九八六年七月至二零一三年九月,历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长,南京审计学院助教、讲师、副教授及教授。蒋女士专长金融会计领域,并曾在此方面撰写众多文章及书籍,以及参与多项研究项目。蒋女士凭藉其卓越学术及教学成就屡获奖项,包括江苏省「青蓝工程」中青年学术带头人培养人人选,江苏省「333工程」第三层次培养人人选。

蒋女士目前亦为南京云海特种金属股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市之公司)、南京宝色股份公司(一家于深圳证券交易所上市之公司)、江苏舜天船舶股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市之公司)及江苏弘业股份有限公司(一家于上海证券交易所上市之公司)之独立董事。

江希和  独立非执行董事

江希和先生,58岁,本公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员,于二零零七年六月八日加入本公司为独立非执行董事。会计学博士。一九九零年六月毕业于中央财经大学会计学专业,一九九九年七月取得中国认可的专业会计资格,为中国中青年财务成本研究会会员、香港国际会计学会会员、江苏省会计学会常务理事。

现为南京师范大学会计及财务管理学系教授、南京师范大学会计与财务发展研究中心主任及南京师范大学金陵女子学院党委书记。

江先生目前亦为红宝丽集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市之公司)独立董事。

Nathan Yu Li  独立非执行董事

Nathan Yu Li先生,45岁,本公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员,于二零一六年十二月一日加入本公司为独立非执行董事。理科硕士及工商管理硕士。

Li先生于一九九三年五月于浙江大学毕业并取得理科学士学位。Li先生于一九九五年五月取得波士顿大学理科硕士学位,并于二零零九年五月进一步取得巴布森学院工商管理硕士学位。

自一九九五年八月至二零零一年五月,Li先生担任Brooks Automation Inc.高级软件工程师,主要负责带领软件团队进行半导体製造机器人设计。

自二零零一年六月至二零零六年三月,Li先生先后担任Axsun Technologies Inc.首席软件工程师,研发经理及高级技术市场经理,开发了光通信设备和近红外激光源产品系列。

自二零零六年三月至二零一零年八月,Li先生担任Copley Controls Corporation营销总监及其母公司Analogic Corporation业务发展总监,负责医学诊断成像产品,航空安全和运动控制产品的业务。

自二零一零年八月至二零一一年八月,Li先生担任南京丰盛大族科技股份有限公司(位于中国南京)的业务发展副总裁,主要负责为该公司集团的医疗部门制定业务计划及发展战略。于二零一一年八月至二零一二年十月,Li先生创立Across Globe Works LLC事协助美国拥有独特技术的公司进入国际市场。

于二零一二年十月,Li先生与同伴共同创立Bowing Medical Technologies LLC,并自此担任该公司总经理,Li先生主要负责制定公司发展规划和预算。

吕荣匡  财务总监
吕荣匡先生,54岁,本公司财务总监兼公司秘书及授权代表。毕业于York University商业及经济学专业,取得文学士学位。吕先生亦取得University of New England财务管理深造文凭,为合资格会计师,澳洲会计师公会及香港会计师公会会员。二零零六年六月,吕先生加入本公司,负责本公司财务及会计管理与秘书事务。吕先生亦为本集团附属公司中传控股的董事。
周敬佳  NGC财务总监
周敬佳女士,53岁,NGC财务总监。毕业于苏州大学会计学专业,为中国注册会计师协会成员及合资格会计师。一九八二年加入南京工程机械厂,一九九零年担任该公司财务科副科长。一九九四年加入南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司,担任财务部经理。二零零六年一月,周女士由南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司调任至阿特拉斯科普柯(南京)建筑及矿山设备有限公司。二零零四年至二零零六年,除担任会计部经理外,周女士亦担任阿特拉斯科普柯集团若干中国生产公司的区域经理,负责监察阿特拉斯科普柯集团在中国若干生产公司的会计部。周女士于二零零六年七月加入本集团,于二零零七年三月成为NGC董事。周女士亦为本集团其他若干附属公司(包括南京高精、南京高速、高传四开、南通柴油机、中传重型机床有限公司、南京奥能、NGC (US)及中传控股等)的董事。
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